제7기 정기주주총회 소집통지서

주주 여러분의 건승과 일익 번창하심을 기원합니다. 당사 정관 제19조에 의거 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 주주총회 참석 시에는 코로나19 감염 예방 차원에서 반드시 마스크 착용하고 입장하여 주시기 바랍니다.

-다     음 -

1. 일 시 : 2022년 3월 25일(금) 오전 11시

2. 장 소 : 영동사이언스파크(충북 영동군 용산면 한곡리 540) 회의실

3. 안 건 :

제1호 의안: 제 7 기 (2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무상태표 및 손익계산서 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부(주식매수선택권) 개정의 건

- 상법 제340조의2 내지 제340조의4를 근거로 제정된 주식매수선택권 정관 규정을 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 근거하여 전면 개정

제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

- 부여대상자 : 정민교 외 5인

- 부여주식(주) : 880,000주

- 행사가격 : 주당 1,500원 (1주의 액면가액 500원)

- 행사기간 : 2024년 3월 26일부터 2029년 3월 25일까지

- 부여이유 : 회사 정상화시 공로에 대한 반대급부

4. 주주총회참석시 준비물 :

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장, 대리인 신분증

2022년 3월 4일

주식회사 마이셀랩

대표이사 김 병 천 (직인생략)