주주 여러분의 건승과 일익 번창하심을 기원합니다. 당사 정관 제19조에 의거 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 주주총회 참석 시에는 코로나19 감염 예방 차원에서 반드시 마스크 착용하고 입장하여 주시기 바랍니다.

- 다            음 -

1. 일 시 : 2022년 3월 25일(금) 오전 11시

2. 장 소 : 영동사이언스파크(충북 영동군 용산면 한곡리 540) 회의실

3. 안 건 :

제1호 의안: 제 7 기 (2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무상태표 및 손익계산서 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부(주식매수선택권) 개정의 건

- 상법 제340조의2 내지 제340조의4를 근거로 제정된 주식매수선택권 정관 규정을 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 근거하여 전면 개정

제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

- 부여대상자 : 정민교 외 5인

- 부여주식(주) : 880,000주

- 행사가격 : 주당 1,500원 (1주의 액면가액 500원)

- 행사기간 : 2024년 3월 26일부터 2029년 3월 25일까지

- 부여이유 : 회사 정상화시 공로에 대한 반대급부

4. 주주총회참석시 준비물 :

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장, 대리인 신분증

2022년 3월 4일

주식회사 마이셀랩

대표이사 김 병 천 (직인생략)